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                                                         Facção do RJ movimentava R$ 26 milhões em transações com documentos falsos e empresas de fachada no RN - Foto: Polícia Federal                                                                                                                          

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (Ficco/RN) deflagrou na terça-feira 22 a Operação Magma 2, com foco em desarticular um esquema de lavagem de dinheiro comandado por integrantes de uma facção criminosa originária do Rio de Janeiro, com atuação de liderança na Bahia.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no bairro de Ponta Negra, em Natal, além de um mandado de prisão preventiva. Um dos investigados permanece foragido. As ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias ligadas a nove pessoas físicas e jurídicas. A investigação aponta que os suspeitos operavam o esquema remotamente a partir de Natal, mantendo o controle da organização criminosa enquanto levavam uma vida de alto padrão na capital potiguar.

Segundo a Ficco/RN, o grupo utilizava empresas de fachada, identidades falsas e “laranjas” para movimentar cerca de R$ 26 milhões em transações financeiras. Um dos investigados usava pelo menos três documentos falsificados — dois emitidos no Pará e um no Rio Grande do Norte — para abrir contas em seis bancos distintos.

Em apenas uma dessas contas, entre janeiro e outubro de 2023, foram realizadas movimentações superiores a R$ 17 milhões em créditos e débitos. O uso de identidades falsas também tinha como objetivo dificultar a aplicação da lei penal, já que o investigado tem contra si três mandados de prisão expedidos pela Justiça da Bahia, sendo dois por tráfico de drogas e um por homicídio.

A Ficco/RN é composta por integrantes da Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Civil do RN e Polícia Penal do RN, com atuação conjunta no enfrentamento ao crime organizado no Estado. Fonte Agora RN.